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近期多地出现通过购买黄金进行电信网罗诱拐洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交游踪迹脱手，见效打掉一个以购买黄金状貌“洗白”上游涉诈资金的非法团伙，捏获非法嫌疑东谈主4名。

2024岁首，温州市公安局鹿城分别局绣山派出所接到上司公安机关指示，条目协助外省公安对一可疑交游开展访问。

温州市公安局鹿城分别局绣山派出所民警 潘皆斌：当地发生一皆电信网罗诱拐案件，其中有一笔48万元资金在温州腹地有糜费。

民警未必对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被非法嫌疑东谈主在鹿城区一阛阓内用于购买黄金。

警方通过商店内全球视频画面发现，本日有两名男人在一个小时内共刷卡付费115万元购买了黄金。警方很快明确了非法嫌疑东谈主身份，立即组织警力将两东谈主捏获。两东谈主告诉民警他们仅是崇拜购买黄金这一模式，所购黄金已被上家转机到外地。警方通过研判很快笃定并捏获了转机黄金的另外两东谈主。

温州市公安局鹿城分别局绣山派出所民警 潘皆斌：经过咱们进一步的窥伺发现，他们在每一个阶段都是两东谈主一组，指标是互相监督，确保黄金的安全。

当今，四名非法嫌疑东谈主均已被遴荐刑事强制措施，案件还在进一步窥伺中。

电信诱拐案牵出黄金洗钱团

一样是通过购买黄金销赃的案例，陕西省延安市浮图区发生一皆电信网罗诱拐案，赵女士被骗3.8万元，警方真切追查资金去处时，一个波及黄金洗钱的非法团伙浮出水面。

本年1月，陕西延安的赵女士在微信上收到一则宣称是其支属急需花钱的乞助信息，由于头像和昵称与支属一致，赵女士未起狐疑，一次性转账3.8万元。但过后核实，才发现我方被骗。

在窥伺经由中，民警发现被诱拐的资金在短短五分钟内被用于在山东省临沂市的一家金店购买黄金。

民警坐窝赶赴山东临沂市兰山区，调取了金店及足下的监控视频。

陕西延安市公安局浮图分局反诈中心民警 薛兆航：咱们发现监控视频当中有一头戴鸭舌帽、面部戴口罩的男人，在赵女士被骗本日屡次购买黄金，其使用银行卡等于赵女士被骗资金流入的银行卡。

围绕这一枢纽踪迹，民警们伸开了真切的访问。见效锁定了嫌疑东谈主苏某。

陕西 延安市公安局浮图分局反诈中心民警 路棒棒：在当地警方的合营下，本日中午在该男人刚出旅馆时便将其捏获。

在审讯中，苏某布置，我方受雇于一个专科洗钱团队。这个洗钱团队与境外的电信网罗诱拐集团有着密切的连络，他们运用诱拐所得资金购买黄金进行洗钱算作。

民警沉跟踪

洗钱团伙22东谈主被捏获

跟着访问的真切，警方逐渐发现黄金洗钱团伙单干明确，东谈主员组成复杂，波及多个省市。

延安市公安局浮图分局反诈中心民警 杨恒：洗钱团伙分为收卡东谈主、贩卡东谈主、转机卡东谈主、刷卡购买东谈主、取送黄金东谈主、收购黄金东谈主，团伙当中还有专科崇拜踩点金店、连络金店等东谈主员。

在跟踪经由中，民警发现了这个团伙在作案经由中遴荐了极其严慎的措施。他们购买黄金后，会赶快离开现场，将黄金放在指定的位置，然后由上家安排专东谈主取走。

经过连续多日的奋战，警方终于发现了上线将黄金遗弃的指定位置。他们立即伸开行径，见效捏获了取走黄金的非法嫌疑东谈主黄某。通过对黄某的审讯，警方又追本穷源，见效锁定了团伙主犯薛某的立足之处，并将薛某见效捏获

跟着对薛某的真切讯问，警方研判，该团伙还可能在山西太原、河北唐山等多个省市进行黄金交游。

民警们转折九个省份、二十多个城市，最终见效缉获涉诈黄金11.47公斤，并将22名非法嫌疑东谈主全部捏获归案。

通过这起案件的见效破获，警方指示庞杂市民，要增强防患意志，一朝发现特殊情况，实时报警。

延安市公安局浮图分局反诈中心宣传民警 张倩：面前，电诈集团通过购买大批黄金的状貌将电诈所得资金洗白这一技艺相比常见。因此开云体育，各地的金店、大型阛阓等要提升警惕，有针对性对前来购买大额黄金所谓“主顾”要核实身份，发现存覆盖面部、潜立足份的“主顾”要高度钟情，发现特殊实时报警。